中共深圳市沙头角商业外贸有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报

中共深圳市沙头角商业外贸有限公司委员会

关于巡察整改进展情况的通报

根据区委统一部署，2023年3月7日至5月19日，区委第一巡察组对沙商贸公司党委开展了巡察。2023年8月16日，区委巡察组向沙商贸公司党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、沙商贸公司党委履行巡察整改主体责任情况

沙商贸公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于巡视工作的重要论述，把抓好巡察整改工作作为检验对党绝对忠诚的“试金石”，作为推进全面从严治党的重要抓手，第一时间成立巡察整改工作领导小组，认真制定巡察整改方案，建立巡察反馈问题整改工作清单，严格按照时间节点完成所有问题整改。同时，有针对性地健全和完善相关制度规定，形成用制度规范行为，按制度办事、靠制度管人的长效机制。

沙商贸公司党委书记坚决扛起巡察整改第一责任人责任，以最坚决的态度、最果断的举措、最有力的保障，切实抓好巡察反馈问题的整改落实。积极履职尽责带领巡察整改工作领导小组扎实推进整改落实，组织召开党委（扩大）会和理论学习中心组会议，带头深入学习习近平总书记关于巡视工作重要论述以及区委书记在听取巡察情况汇报时的讲话精神，全面提高政治站位和政治觉悟，对当前能解决的问题，坚决立行立改；对一些情况复杂、需要一定时间解决的问题，拿出具体的措施和办法，建立并实施“台账式管理”和“销号制落实”制度，跟踪督办、限时完成，扎实有序的推进全面整改工作，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二、巡察整改任务落实情况

（一）关于学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实上级决策方面

1.全面健全学习机制。

一是沙商贸公司党委专题学习《深圳市各级党委（党组）会议第一议题规范指引》，进一步提高委员对政治理论学习的思想认识和重视程度，党委每次会议“第一议题”学习均由班子成员领学解读、中层正职参学践读、主要领导评学导读，确保了每次学习收到实际效果。二是持续健全和完善各项学习制度，结合公司生产经营实际，研究制定《2023年度党委理论学习中心组学习计划》，明确学习重点和学习要求，党委理论学习中心组学习研讨每季度至少举行1次，全年不少于4次。三是充分认识政治理论学习的重要性，公司党委书记作为中心组学习的第一责任人，围绕党委中心工作，确定每次学习主题和研讨重点，主持集体学习研讨，安排分管工作与学习内容契合高的委员作重点交流发言，其他委员结合学习主题、工作实际作研讨交流，确保学深悟透。

2.全面贯彻落实上级决策部署。

沙商贸公司全面提升核心竞争力，为争取成为茅台集团“一盘棋”投放产品的渠道商，进一步丰富公司酒类产品结构，提升市场竞争力，重新启用港田公司作为申报运营茅台集团“一盘棋”产品的经营主体，做优做强主营业务，致力为盐田区经济社会发展多做贡献。

3.提升高质量发展能力。

一是围绕盐田“核心区+合作区”建设，立足“商贸+文旅”的功能定位，沙商贸公司党委积极拓展文旅产业发展，持续打造具有盐田“山海”特色的旅游研学路线产品、优化提升云海公园运营服务品质、认真做好梧桐亭开园招商等筹备工作。二是积极谋划中英街运营板块业务，联合盐田综合保税区，搭建中商旅“冷链+保税+跨境”一站式服务体系；用足用好中英街跨境电商直播基地，举办跨境电商直播活动；优化完善“中商旅跨境购”线上商城，建立品牌企业智能化B2B数据体系等，构建了以酒类销售为“龙头引领”，文旅运营、中英街商旅服务“两翼齐飞”的多元化经营发展格局。三是持续做好主营产品销售，由公司主营业务部门联合成立采购小组，按照生产经营实际，结合酒类市场需求及渠道消费变化，在充分进行客户需求调研及供应商尽职调查后，确定采购产品并明确产品市场定位，积极做好产品销售规划，着力稳定公司主营酒类业务基本盘，争取增量盘，夯实高质量发展基石。

4.强化经营风险防范。

一是有效防范账务风险，聘请深圳诚安会计师事务所对公司所计提的坏账进行专项梳理鉴证，由公司财务部各核算组会计对账期逾期30天以上的，督促相关部门负责人查明原因并实时跟进；对账期逾期90天以上的，要求相关部门出具相关情况说明，并向监察审计部备案核查。同时，由财务部在每月召开的业财分析会上通报公司应收账款执行情况，有效提高应收账款的周转率。二是严格落实公文审核职责，加强对公文起草、撰写各类材料的审核把关，落实起草人员、部门负责人、分管领导责任，并对公司各部门、单位相关岗位人员加强公文管理制度的宣贯与指导，切实提高公司公文质量和运转效率。三是广泛开展市场调研及客户走访，深入了解酒类市场销售变化及渠道销售、库存情况，精准判断趋势，充分运用渠道、分销网络和核心团购客户针对性加强产品推广及销售，以满足不同消费者的需求。

5.坚决做好新时代意识形态工作。

一是沙商贸公司党委书记认真履行意识形态工作第一责任人职责，班子成员按照“一岗双责”要求，切实抓好分管领域意识形态工作，并纳入年度党建工作考核，各党支部每半年向公司党委汇报意识形态工作，形成上下联动、齐抓共管的良好工作格局。二是公司党委每季度召开意识形态分析研判会，对公司网站、微信公众号、LED屏等安全进行分析研判，不断加强和改进公司意识形态工作的系统谋划和有效管理；定期指导和督促检查各部门、单位意识形态工作，对发现的问题及时研究解决、整改落实。三是公司党委领导班子成员坚持把意识形态工作作为民主生活会对照检查材料、年度述职报告的重要内容，对所分管领域的意识形态工作进行专题查摆，进一步强化职责分工，并接受监督评议，确保意识形态各项工作落地见效。

（二）关于落实全面从严治党主体责任，加强廉政风险防控方面

1.坚决落实全面从严治党主体责任。

一是沙商贸公司党委书记向全体党员、干部讲授廉政专题党课，警醒大家要引以为戒，廉洁从业，严格遵守公司各项规章制度，在制度框架内履职尽责，如有违反公司规章制度的事件发生将严肃追究与处理。二是沙商贸公司纪委以党支部为单位，组织全体党员、干部认真学习《盐田区党风廉政建设警示教育读本》；纪委书记组织业务部门班子成员开展集体廉洁谈话。

2.持之以恒落实中央八项规定精神。

沙商贸公司党委严格落实《中共盐田区委办公室 盐田区人民政府办公室关于进一步厉行节约严控“三公”经费支出的通知》精神，修订印发《公司会议管理制度》，明确按照《中央和国家机关会议费管理办法》（财行〔2016〕214号）及《关于<中央和国家机关会议费管理办法>的补充通知》（财行〔2023〕86号）规定的开支范围和开支标准内从严控制会议数量、规模、会期和经费预算；对违反制度规定将依法依规依纪追究会议承办单位和相关人员责任，切实加强公司会议开支范围和经费管理。

3.规范公车处理程序。

一是沙商贸公司纪委牵头组建工作小组，参照其他区属国企同期报废车辆处理程序以及《深圳市老旧车提前淘汰补贴标准》（深人环规〔2018〕3号文）规定开展自查自纠。二是严格落实公车集中管理规定，公司领导班子和行政部门用车均由公司后勤事务部专人负责，业务部门及下属子公司用车均指定专人负责，并严格执行用车审批及统一派遣调度，车辆的使用情况均详细登记，列明使用时间、行车目的地、用车事由、用车人员、归还时间、还车时所剩油量等，实现制度管控和流程规范化双向管理。三是严格按照《盐田区区属国有企业公务用车制度改革实施方案》（盐国资委〔2018〕18号）中关于核定区属国有企业留车标准要求执行用车指标，并逐一对公司车辆购置、更新、保养、维修以及日常使用等情况进行排查，严格把好车辆的“使用关、耗油关、维修关、停放关”，同时要求监察审计部加强对公司车辆的制度执行情况开展监督检查。

4.加强内控管理规范。

一是组织召开沙商贸公司财务工作会议，要求所有出纳工作人员在办理公司内部转账时须签批至公司董事长后方可执行，由公司监察审计部不定期检查签批情况，确保公司内部转账流程规范；对不规范的凭证、账务处理逐条进行推敲整改、重新规范，同时加强公司主营业务部门采购人员、入库人员等经办人与酒厂之间的往来对账工作，及时在公司财务供应链系统中核销预付货款、到货及到票情况等，并认真做好台账登记工作。二是严格按照《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国个人所得税法》等有关规定执行，按劳务报酬所得对公司所有临聘人员履行代扣个人所得税义务。三是根据公司物业出租管理工作实际以及自查自纠所发现的情况，修订印发相关管理制度，在制度中规定了公司资产租赁原则上不允许转租，确因特殊情况需要转租的，承租人须提出书面申请。同时，公司物业转租、分租行为的决策资料和合同须报公司纪委备案。四是规范仓库管理，明确公司仓库商品出入库、商品保管和商品盘点等相关规定；优化仓库商品存放位置，根据商品的不同种类、规格及特性，结合仓库实际条件进行科学摆放，对周转快、领量大的商品存放在出入方便、易拿易存位置；对名贵且用量少、数量零散的商品进行重新规整。五是修订完善《公司财务管理制度》，调整了公司固定资产2000元的入账标准，并对无形资产的定义、成本计价方法以及无形资产的确认、初始核算、后续计量、使用期限确定等做出了具体规定。同时由公司财务部协同使用部门、资产管理部门将2017至2020年应入未入固定资产清查盘点，逐一核实。六是修订完善公司《工程项目管理规定》，进一步规范了工程项目分级、立项及流程的管理，明确工程招投标、变更、验收、审核等管理规定，明确责任追究；严把工程业务办理流程，要求监察审计部不定期对公司工程项目招投标工作进行监督检查，避免同类问题再次发生。

（三）关于落实新时代党的建设总要求，干部人才队伍建设方面

1.强化基层党建工作。

一是充分发挥领导核心作用，沙商贸公司党委领导班子成员每季度至少1次听取挂点支部的党建工作汇报，并给予督促指导，做到早发现早整改。二是重点就党员对党的指导思想认识方面，由党群工作部统筹对各党支部近三年新发展党员的各项材料再次进行审核把关，不断加强新发展党员的教育管理工作。三是根据《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，召开党委会议专题研究党员党费缴交基数的核定标准的事项，形成公司领导班子年薪制一套、员工月薪制一套的党员缴交基数标准。同时，每年向党员公布上年度党费收缴及使用情况。四是严格按照党员领导干部民主生活会制度要求，党委领导班子成员坚持实事求是，逐一对照检查作自我批评，其他成员对其提出批评意见，努力建设成为团结务实、战斗力强的班子。五是严格落实“三会一课”制度，由党群工作部统筹每年对各党支部“三会一课”会议记录、第一议题学习、参会人员签到等工作不定期进行专项检查，有效规范基层党组织党内生活。

2.全面加强干部队伍建设。

一是持续加大公司年轻干部的培养和选拔力度，通过内部考察和推荐，对业绩突出、考评靠前的年轻干部进行提拔任用，分别在2023年5月份和12月份完成了商业贸易部经理、财务部部长的提拔任用工作，有力优化了干部队伍结构。二是完善干部人事制度，进一步修订相关管理办法，补充中层干部交流相关规定，并对任职时间较长的组织人事部部长进行岗位调整。三是根据公司酒类及文旅板块业务发展需求，在2023年3月份，通过市场化招聘的方式，面试筛选聘用了市场营销专业营业员1名；在6月份，通过市场化招聘的方式，面试筛选聘用了有景区管理及项目活动经验的员工3名，丰富了公司两大业务板块的专业人员储备。

3.规范干部选拔任用程序。

一是坚持以《党政领导干部选拔任用工作条例》规定的原则、标准、程序、方法选人用人，严肃任职关，做好任前公示，印发任职文件，开展任前谈话和廉政谈话，严谨规范开展干部选任工作。二是把谈话推荐作为干部选拔任用的基础性环节，由谈话推荐人实名推荐人选；严肃会议推荐，召开民主推荐会，对干部选任原则、推荐职位、人选条件、推荐范围、推荐要求等作出详细说明，参会干部现场填写推荐票，坚持全程纪实，严格监督，进一步规范民主推荐环节。

4.完善公司章程。

沙商贸公司根据国务院《国有企业公司章程制定管理办法》以及《公司法》相关要求，修订完善《公司章程》，在新修订的章程中涵括了职工民主管理与劳动人事制度、审计制度，明确了在公司董事会成员里须包括一名职工代表，并于2023年7月25日组织召开第五届职工代表大会第一次会议，以无记名投票的方式进行差额选举，产生职工董事一名，并向盐田区国资局报备。

5.完善“三重一大”制度。

沙商贸公司党委进一步修订完善《公司“三重一大”事项决策实施细则》，针对不同的决策事项范围分别增加了“其他重要人事事项”“其他需要决策的重大项目事项”“其他大额度资金使用”兜底性条款。二是全面加强法人治理结构建设，制定《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》，进一步明确和规范公司股东会、董事会、经理层、监事会和党组织的权责关系，形成定位清晰、权责对等、运转协调、制衡有效的现代法人治理结构。三是修订印发《公司领导班子办公会议议事规则》，严格界定领导班子办公会议议题，落实党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题前置程序的要求，确保公司重大经营管理事项的有效衔接。

6.严格落实议事规则。

一是严格落实一把手“末位表态”制度，沙商贸公司党委会、领导班子办公会议在集体研究重大事项、重大问题时，公司党委书记均在综合集体意见后再作最后陈述性表态。二是进一步规范领导班子办公会议记录和纪要，由公司办公室安排专人认真做好会议记录，完整准确地记录班子决策过程，并把领导班子对会议作出的决策事项制发会议纪要。三是修订完善《公司会议管理制度》，在制度的第十八条和第十九条明确规范了会议记录、会议纪要的撰写要求及程序。

7.全面落实巡察、审计整改。

一是由沙商贸公司纪委组织对“个别工程项目未按规定执行公开招标”“个别物业涉嫌转租”等问题进行“回头看”，并牵头全面梳理公司内部关键岗位、关键环节、重点领域存在的廉洁风险点和防范措施，制定印发《公司廉洁风险点和相应防控措施》，进一步加强廉洁风险防控。二是公司领导班子成员分别与分管责任部门、单位负责人进行廉政谈话，同时把主题教育和巡察反馈问题纳入谈话内容，要求对存在问题认真落实整改，并做到举一反三，杜绝类似问题再次发生。

三、下一步工作打算

沙商贸公司党委将以落实六届区委巡察反馈整改为契机，立足长效，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、二十届二中全会精神和习近平总书记视察广东的重要讲话、重要指示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断巩固和深化整改成效，以更加昂扬的斗志、务实的工作作风，扎实做好各项工作，以高质量整改推进沙商贸公司实现高质量发展新局。

（一）坚定政治方向，持续深化理论学习。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。着力学懂弄通做实习近平总书记关于国企改革的重要论述，结合公司生产经营工作实际，牢牢抓好政治思想建设，传承弘扬伟大建党精神，立足主责主业，不断强化守初心、担使命的责任担当。

（二）压实政治责任，扎实抓好持续整改。不断强化党委主体责任，党委书记第一责任人责任，对持续整改工作开展再动员再部署，坚持整改标准不降、要求不变、力度不减，防止前紧后松、虎头蛇尾。对措施已经完成需要长期坚持的整改任务，锲而不舍抓好落实，巩固深化整改成效；对整改时间较长、分阶段推进的整改任务，抓住节点、务求实效；对容易反弹反复的问题，重点关注，跟踪问效，并采取多种方式对整改落实情况进行督导检查，始终保持整改严的氛围。

（三）健全长效机制，不断深化标本兼治。坚持“当下改”与“长久立”相结合，在加强“当下改”的同时，透过问题表象看到背后的深层次问题、制度性缺失，深入分析问题存在的原因，结合公司工作实际，不断完善党建、党风廉政建设、民主决策、干部管理、内控管理等方面规章制度，着力构建科学合理、运转有效的长效机制，推动“长久立”。同时，加强对制度的学习和掌握，增强制度的执行力度，努力做到以制度管人，不断巩固和扩大整改成果，增强干事创业的良好氛围。

（四）坚持相互促进，全面推动高质量发展。坚持将巡察整改贯穿于公司各项工作之中，将整改成效转化为服务盐田区经济社会发展的内驱力、工作落实的执行力、业绩增长的生产力。坚持巡察整改与业务经营两手抓、两促进，在新的发展思路中解决“老”问题，在破解“老”问题的过程中蹚出改革发展新路子。坚持稳增长、控成本、控风险，稳步提高党建引领能力、价值创造能力、协同发展能力、业务创新能力，以巡察整改的新成效推动沙商贸公司高质量发展站上新起点，扎实推进以酒类销售为“龙头引领”，文旅运营、中英街商旅服务“两翼齐飞”的战略目标。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。公开期限：2024年5月13日至6月2日。

联系电话：88662133；邮政编码518000；电子邮箱：bgs_ssm@126.com。

             中共深圳市沙头角商业外贸有限公司委员会

                          2024年4月30日